Финансовый мониторинг в России: вступительные испытания, проходные баллы, в каких вузах учат, стоимость обучения
Параметры программы
О программе
В процессе освоения программы магистранты приобретают необходимые профессиональные аналитические и организационные компетенции. Аналитические компетенции предполагают умение анализировать поступающую информацию об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом; способность выделять характерные признаки отмывания денег и формулировать критерии подозрительной деятельности; выявлять на основе формальных типологий финансовые махинации и теневые схемы. Организационные компетенции подразумевают умение организовывать работу подразделения внутреннего контроля субъектов первичного финансового мониторинга; разрабатывать правила внутреннего контроля и иные инструктивные и распорядительные документы, организовывать эффективное взаимодействие с органами государственной власти.